Secteur banque, finance

Formation anti-fraude pour les banques

Les dossiers d’ouverture, les crédits, les demandes de virement et les entrées en relation à distance concentrent les tentatives de fraude documentaire et d’usurpation. Vos équipes doivent pouvoir les détecter tôt.

Neuf grandes entreprises sur dix sont touchées par la fraude documentaire.
Un million d’euros de fraude déclarée en moyenne par jour à l’échelle nationale.
Près d’un tiers des fraudes impliquent des documents falsifiés.

91%

des grandes entreprises touchées par la fraude documentaire.

1 M€

par jour, le montant global de la fraude déclarée.

30%

de fraudes impliquant des documents falsifiés.

Repérer la fraude documentaire dans les dossiers : identité, revenus, domicile, RIB.
Détecter l’usurpation d’identité et l’usage de documents volés ou altérés.
Comprendre les signaux faibles et les comportements suspects, sans faux positif systématique.
Cadrer la conduite à tenir face à un dossier douteux, en cohérence avec vos procédures internes.

Une journée intra de 7 heures, sur site ou à distance.
13 participants maximum par session.
Cas concrets ajustés à votre établissement en amont.

Formation « Traitement opérationnel de la fraude » suivie à l’AFGES, organisme spécialisé banque, finance, assurance, mars 2024.
Stage « Référent local en fraude documentaire », Police Nationale, juin 2026.
Approche opérationnelle nourrie de 26 ans sur le terrain, pas de discours théorique.

Juin 2026

Référent local en fraude documentaire

Police Nationale, DDPN des Yvelines

2025

Formation de formateurs

CNFPT Île-de-France

Mars 2024

Traitement opérationnel de la fraude

AFGES, banque, finance, assurance

Mars 2021

Formateur en entreprise

CCI France, Certificat de Compétences

1998 à 2024

26 ans de police municipale

Villennes-sur-Seine (78)

Convention de formation et CGV formalisées.
Confidentialité stricte des supports pédagogiques (article 13 des CGV) et respect des bonnes pratiques LCB-FT.
Organisme de formation déclaré, numéro 28 27 03093 27 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

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